这些干尽坏事的家伙，却能靠肮脏钱吃香喝辣，还能摆出长袖善舞的富商模样，招摇过市，以及佯装为善长仁翁，掩饰恶行。让他们这一搞，新加坡这个法治之地的美名，确实已受到玷污。因此一旦罪成，务必加以严惩，以儆效尤。

8月15日，新加坡警方侦破本地历来最大宗洗钱案，逮捕了旅居本地的10名外国人，并冻结他们的10亿元资产与财物，包括105个房地产、现金、金条、名车、首饰、名包等。他们都已被控上法庭。报章深入调查后发现，原来这批人属于源自中国的“福建帮”，他们多已落籍外国，或取得外国护照，九人现在是柬埔寨公民。

对许多国人而言，这毫无疑问是一个震撼弹。首先，消息来得突然；其次，没想到国际诈骗团伙成员早已潜入新加坡施展手脚。我们的金融和执法系统，向来以严明著称，却也挡不了诈骗团伙的渗透。事实说明，诈骗团伙近些年来活跃于东南亚各国，新加坡并没有幸免，虽然我们常听到的消息是，这些团伙的活动主要是以我们的一些邻近国家为据点，如柬埔寨、缅甸、菲律宾等。

柬埔寨尤其恶名昭彰，不少被中方通缉的犯罪分子，包括非法网上赌博经营者、网骗分子都落籍柬国。也许，这当中存在犯罪分子熟知的便利门径，比如可以较容易拿到公民权。从新闻报道来看，柬埔寨似乎有抓不完的外来诈骗分子，早在2017年8月，新闻报道就说柬警方破获了一个网络诈骗团伙，一口气抓了200名来自中国的网络诈骗勒索罪犯。但时至今日，这个国家似乎仍是诈骗团伙的乐园。去年8月在泰国落网的跨境网赌大亨佘智江（41岁，生于湖南，又名佘伦凯等），也是拥有柬埔寨国籍的中国逃犯。

佘智江在2017年高调宣布斥资150亿美元（约205亿新元），在缅甸发展亚太新城。声称是一座汇集科技、赌博、娱乐、旅游、文化、农业的智慧城市，实则是用于承接菲律宾马尼拉、柬埔寨西哈努克港等迁移过来的网络赌博行业，内有多家线上博彩公司，向中国境内为主的客户推荐、运营网络赌博游戏。另根据国际刑警组织2021年发出的红色通缉令，2018年1月至2021年2月，佘智江与他人串通注册公司，研发网络赌博平台，设立红树林、易购、易优国际等网络赌博网站，招募赌徒33万人。

在亚细安成员国中，柬埔寨是中国的主要投资国，因此，中国对柬埔寨有很大影响力。然而，除了资金和工作人员，中国的犯罪分子想不到也涌向柬国落脚。据英国非盈利机构企业责任资源中心旗下的网络诈骗监察网（Cyber Scam Monitor）于8月23日公布的一份调查资料，10名被告中的九人，陆续从2018年起至2021年间成为柬埔寨公民。当中，只有一人相信不是公民，但他们其实都持有超过一国的护照，可谓狡兔三窟。

据内政部长尚穆根透露，官方是经过多月的侦查后才采取抓捕行动，一举捣毁上述洗钱团伙，但团伙还有多名成员在逃，调查工作还在进行中。随着调查的深入，相信还有很多新的案情会跟着曝光。但连日来报章的报道已经让我们看到不少令人吃惊的内情。如这个团伙的联系网络可谓遍布世界各地，他们说得上是无恶不作，包括坑害许多受害者，以高薪工作为诱饵，把他们诱骗到柬埔寨、缅甸等地的“诈骗工厂”，然后囚禁起来，迫使他们成为网骗的奴工。团伙成员则利用诈骗得来的大笔黑钱，过着奢华生活，包括购买高档公寓，租用豪宅，购置名贵汽车、首饰等。

全面检讨监管机制

新加坡能捣毁洗钱团伙固然大快人心，但与此同时，同样重要的是要吸取经验教训，全面检讨我们现有的反洗黑钱的监管机制，包括相关法律、银行体系、外人购置高档房地产、就业准证和眷属证的批发、公司的注册等等，尽快修补短板和疏漏。

据报道，上述团伙成员有些是中国公安的通缉犯，其中一些在中国因涉诈骗东窗事发而逃亡缅甸，后因缅甸局势动荡而转移阵地到新加坡。这类通缉犯怎么能逃过新加坡移民局和警方的耳目，安全落户狮城？这就是俗话所说的“道高一尺魔高一丈”。他们先到容易获得落脚点的柬、缅等地，利用金钱打通关节，改换身份和国籍，甚或更名易姓，拿着合法的新护照，逍遥法外。上述落网的团伙成员，有者早在2017年便已在本地落脚，其中一人还曾是本地某上市公司的董事。这充分说明，作为一个金融和理财中心，新加坡在反洗黑钱的监管上，不能有丝毫松懈。

叫人气愤的是，这些干尽坏事的家伙，却能靠肮脏钱吃香喝辣，还能摆出长袖善舞的富商模样，招摇过市，以及佯装为善长仁翁，欺瞒世人，博取美誉，掩饰恶行。让他们这一搞，新加坡这个法治之地的美名，确实已受到玷污。因此，嫌犯一旦罪成，务必加以严惩，以儆效尤。

同样可恨的是，诸多来自中国的犯罪分子和通缉犯，跑到东南亚各国开设诈骗工厂，让这些国家都因此蒙上污名，也或多或少妨碍了旅游业的复苏步伐。东南亚如今在许多中国人心目中已成了诈骗之地，有些人因此不敢到原本是他们首选的旅游目的地旅游。上个月，以东南亚“诈骗工厂”为故事题材的中国电影《孤注一掷》上映首日，票房就突破1亿元人民币（约1860万新元），影片热映，也愈加使原本的旅游胜地被污名化，令游客却步。

因此，东南亚各国实有必要协力应对诈骗团伙猖獗为患的问题。8月30日，印度尼西亚警察与中国公安部联手，在峇淡岛的工业区内展开突击行动，逮捕88名涉嫌通过网络爱情骗局行骗的中国籍男女。这个团伙诱骗了数百名在中国境内的受害者。这次成功的扫荡行动说明，要有效打击跨国诈骗团伙，必须有执法单位的跨国合作，包括情报交换以及联合行动等。佘智江的落网，也是中泰警方合作的结果。

中国过去几年严打国内的诈骗团伙，并追击已知的逃犯，造成一种意想不到的“外溢效应”，不少犯罪分子迅速逃逸国外，并在东南亚各处另起炉灶，继续为害中国公民，兼又殃及他们的所在国。因此，对中国公安官方来说，要更加有效地对付诈骗团伙，和东南亚各国警方建立更密切的合作关系，是不可或缺的，否则就如打地鼠游戏，这边刚打下去，那边就冒出头来，虽疲于奔命，却多劳少功。

作者是前新闻工作者、前国会议员