(悉尼综合电)澳大利亚警方星期四(10月26日)宣布捣毁一个中国洗钱团伙,调查显示,在过去三年里,该团伙通过汇款机构换汇洗钱超过2亿澳元(约1亿7300万新元)。

澳洲警方从2022年8月起联合美国国土安全调查部等六家执法机构,展开代号为“贪狼行动”(Operation Avarus-Nightwolf)的反洗钱调查,历时14个月终于收网。

澳洲警方调派240多名警察和92名专家,对连锁换汇机构长江换汇(Changjiang Currency Exchange)位于五个州的办公室和住所进行搜查,逮捕洗钱团伙的七名成员,并查封超过5000万澳元的资产。

根据澳洲警方发布的声明,七名嫌犯年龄介于35岁至40岁,其中四人是中国公民,三人为澳洲公民。根据警方调查,2020年至2023年间,犯罪团伙涉嫌通过长江换汇洗钱2亿2900万澳元。

在全澳有12家兑换网点 可疑扩张引警方关注

长江换汇成立于2012年,在全澳设有12家货币兑换网点,是澳洲最大的独立汇款机构之一。过去三年,长江换汇转移资金超过100亿澳元,其中大部分是合法交易。

然而,警方说,长江换汇看上去是正当企业,实则涉嫌勾结犯罪团伙,掩盖并转移后者的非法所得,包括网络诈骗和非法贩运等收入,涉案金额高达1亿澳元。

澳洲联邦警察东部指挥部助理警察总监达梅托说,冠病疫情期间,澳洲许多国际游客和留学生都已经回国,长江换汇却在没有明显商业扩张理由的情况下,开设了新的网点,引起警方怀疑。

达梅托强调,这次调查之所以如此复杂,在于这个犯罪团伙“在众目睽睽之下运作”,光鲜的店面遍布全国,而不是像其他洗钱组织那样在暗处活动。

警方在“长江”洗钱团伙位于墨尔本的一个窝点内,查获一箱价格不菲的名牌腕表。(路透社)

达梅托还指出,犯罪团伙成员生活奢华,“明目张胆地”出入澳洲各大上流场所,挥霍赃款。他们住豪宅、开豪车、乘私人飞机旅游,其中一处住宅价值超过1000万澳元。

此外,团伙成员还置办了每本20万澳元的假护照,以便东窗事发时潜逃出境。